17.05.2024 11:00

1. Продать участнику ТОО "Тюлькубасский известковый завод" Абдыбековой Пазире долю в уставном капитале ТОО "Тюлькубасский известковый завод" в размере 33,02% за 300 000 000,00 (Триста миллионов) тенге. Расчеты по сделке произвести по договоренности сторон.

1. «Түлкібас әк зауыты» ЖШС-нің қатысушысы Абдыбекова Пазираға «Түлкібас әк зауыты» ЖШС жарғылық капиталындағы 33,02 % үлесі 300 000 000,00 (Үш жүз миллион) теңгеге сатылсын. Мәміле бойынша төлемдер тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

27.03.2024 16:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 год.

2. Чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2023 год направить на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 год.

---

1. «ОРДА Капитал Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. «ОРДА Капитал Басқарушы Компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға алған таза пайдасы Қоғамды дамытуға жұмсалсын.2023 жылға «ОРДА Капитал Басқарушы Компаниясы» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

3. «ОРДА Капитал Басқарушы Компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлер тарапынан өтініштердің болмауына байланысты бұл мәселені қарауға болмайды.

4. «ОРДА Капитал Басқарушы Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2023 жылға арналған «ОРДА Капитал Басқарушы Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасы назарға алынсын.

27.03.2024 16:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2023 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 27 марта 2024 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2024 жылғы 27 наурыз күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

06.01.2024г. 11:00

1. Освободить от должности заместителя Председателя Правления, вывести из состава Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и перевести на должность заместителя директора Департамента по управлению инвестиционным портфелем АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 0,5 ставки с 09 января 2024 года. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о переводе Курбаналиевой К.Н.
2. Утвердить новый количественный состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек:
Председатель Правления - Заболотная М.Ю.
Члены Правления:
Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р.
Заместитель Председателя Правления - Бурмаганов С.А.
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер - Тумышева Г.А.
Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.
Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.
3. Распределить обязанности между членами Правления Компании:
1). Председатель Правления - Заболотная Марина Юрьевна - общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правления Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании.
2). Заместитель Председателя Правления - член Правления Алиев Г.Р. - координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности; замещение Председателя Правления в случае его отсутствия.
3). Заместитель Председателя Правления - член Правления Бурмаганов С.А. - курирование и контроль деятельности Отдела по управлению рисками.
4). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности - член Правления - главный бухгалтер Тумышева Г.А. - руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, право второй подписи на финансовых и платежных документах.
5). Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем - член Правления Ажажа Л.В. - руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг.
6). Директор брокерского и дилерского департамента - член Правления Жанысбаев А.К. - руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.
7). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности - член Правления - начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. - координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления - Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера в случае его отсутствия.
4. Утвердить Должностную инструкцию заместителя Председателя Правления - члена Правления Компании Бурмаганова С.А., курирующего Отдел по управлению рисками в новой редакции.

---

1. Басқарма төрағасының орынбасары қызметінен босатылсын, 9 қаңтардан бастап «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ Басқармасының құрамынан босатылсын және «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары қызметіне ауыстырылсын 0,5 ставка. , 2024. Басқарма төрағасы М.Ю.Заболотнаяға өкілеттік беру. еңбек шартына қосымша келісім жасасу және К.Н.Курбаналиеваны ауыстыру туралы бұйрық шығару.
2. Қоғам Басқармасының жаңа сандық құрамы 7 (жеті) адам болып бекітілсін:
Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю.
Алқа мүшелері:
Басқарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р.
Басқарма төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А.
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумышева Г.А.
Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В.
Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К.
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Бэк-офис бөлімінің бастығы – Каганбаева Б.А.
3. Қоғам Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді бөлу:
1). Басқарма төрағасы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жалпы басшылық, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелері, Бірыңғай Басқармамен қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Қоғамның акционері, Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде басқарманың мүдделерін білдіру.
2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Г.Р.Алиев - Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, басқарманың қызметін басқару. Қоғамның инвестициялық комитеті; сенімхат бойынша Қоғам атынан құжаттарға қол қою; Басқарма төрағасы болмаған жағдайда оны ауыстыру.
3). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Бурмаганов С.А. - Тәуекелдерді басқару департаментінің қызметін қадағалау және бақылау.
4). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Г.А.Тумышева - бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы.
5). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. - инвестициялық портфельді басқару жөніндегі бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау.
6). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.К - брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлім құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.
7). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. - бэк-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептіліктің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығын, Басқарма мүшесін – бухгалтерлік есеп және Есеп беру бөлімі – ол болмаған жағдайда бас бухгалтер.
4. Тәуекелдерді басқару департаментіне жетекшілік ететін Қоғам Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғам Басқармасының мүшесі С.А.Бурмагановтың лауазымдық нұсқаулықтары жаңа редакцияда бекітілсін.

25.11.2023г. 12:00

1. Избрать Бурмаганова Серика Алибековича на 0,5 ставки должности Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 27 ноября 2023 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1, срок полномочий – на неопределенный срок. В качестве меры по материальному стимулированию труда Заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. компенсировать расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологических). На 2023 год установить предел выплат на возмещение медицинских услуг в размере ежемесячной заработной платы, согласно Приложению №2, но не выше суммы 94-кратного размера МРП, установленного законодательством Республики Казахстан на 2023 год. Выплату компенсации производить при наличии документов, подтверждающих получение медицинских услуг и их фактическую оплату. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Бурмагановым С.А. и издать приказ о приеме на работу.

2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 8 (Восьми) человек:
Председатель Правления - Заболотная М.Ю.
Члены Правления:
Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р.
Заместитель Председателя Правления - Курбаналиева К.Н.
Заместитель Председателя Правления - Бурмаганов С.А.
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер - Тумышева Г.А.
Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.
Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

3. Распределить обязанности между членами Правления Компании:

1). Председатель Правления – Заболотная Марина Юрьевна – общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании.

2). Заместитель Председателя Правления – член Правления Алиев Г.Р. – координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности, замещение Председателя Правления в случае его отсутствия.

3). Заместитель Председателя Правления – член Правления Курбаналиева К.Н. – курирование и контроль деятельности отдела по управлению рисками.

4). Заместитель Председателя Правления – член Правления Бурмаганов С.А. – курирование и контроль деятельности департамента по управлению инвестиционным портфелем.

5). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, право второй подписи на финансовых и платежных документах.

6). Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – член Правления Ажажа Л.В. – руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг.

7). Директор брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.

8). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления – Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера в случае его отсутствия.

4. Разрешить заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

5. Утвердить должностную инструкцию Заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании Бурмаганова С.А. курирующего департамента по управлению инвестиционным портфелем.

1. Серик Алибекович Бурмаганов 2023 жылғы 27 қарашадан бастап 0,5 еселенген «ОРДА Капитал» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына сайлансын және сыйақы мөлшері № 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін, жұмыс істеу мерзімі. кеңсесі белгісіз мерзімге беріледі. Еңбекті материалдық ынталандыру шарасы ретінде Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А.Бурмаганов медициналық қызметтерге (косметикалық қызметтерді қоспағанда) шығындарды өтеу. 2023 жылға No 2 қосымшаға сәйкес медициналық қызметтерді өтеу бойынша төлемдердің лимиті ай сайынғы жалақы мөлшерінде, бірақ Қазақстан Республикасының 2023 жылға арналған заңнамасында белгіленген АЕК-тің 94 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде белгіленсін. Өтемақы төлеу медициналық қызметтерді алуды және олардың нақты төленгенін растайтын құжаттар болған жағдайда жүзеге асырылады. Басқарма төрағасы М.Ю.Заболотнаяға өкілеттік беру. Бурмаганов С.А.мен еңбек шартын жасасу. және жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарады.

2. Қоғам Басқармасының жаңа құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілсін:
Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю.
Басқарма мүшелері:
Басқарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р.
Басқарма төрағасының орынбасары – Курбаналиева К.Н.
Басқарма төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А.
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумышева Г.А.
Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В.
Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К.
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Бэк-офис бөлімінің бастығы – Каганбаева Б.А.

3. Қоғам Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді бөлу:

1). Басқарма төрағасы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жалпы басшылық, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимыл мәселелері, Бірыңғай Басқармамен қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Қоғамның акционері, Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде басқарманың мүдделерін білдіру.

2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Г.Р.Алиев – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, басқарманың қызметін басқару. Қоғамның инвестициялық комитеті; сенімхат бойынша Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған жағдайда Басқарма төрағасын ауыстыру.

3). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі К.Н.Курбаналиева – тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау.

4). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Бурмаганов С.А. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ету және мониторинг жүргізу.

5). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Г.А.Тумышева – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы.

6). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару жөніндегі бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау.

7). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.К. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.

8). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. бэк-офис департаментiнiң қызметiн үйлестiру және бақылау, уәкiлеттi органға нормативтiк есептiлiктiң уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттары бойынша екiншi қол қою құқығы, Басқарма мүшесiн – Бухгалтерлiк есеп және есептiлiк департаментiнiң директорын алмастыру Бөлім – ол болмаған жағдайда бас бухгалтер.

4. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А.Бурмагановқа рұқсат етілсін. басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару.

5. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А. Бурмагановтың лауазымдық нұсқаулықтары бекітілсін. инвестициялық портфельді басқару жөніндегі жетекші бөлім.

05.10.2023г. 15:00

1- Определение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

1- «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін анықтау.

06.05.2023 12:00

1. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну на 0,5 ставки должности Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 10 мая 2023 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1, в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», срок полномочий – на неопределенный срок. В качестве меры по материальному стимулированию труда Заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. компенсировать расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологических). На 2023 год установить предел выплат на возмещение медицинских услуг в размере ежемесячной заработной платы, согласно Приложению №2, но не выше суммы 94-кратного размера МРП, установленного законодательством Республики Казахстан на 2023 год, с равномерной ежеквартальной выплатой в течение текущего года. Выплату компенсации производить при наличии документов, подтверждающих получение медицинских услуг и их фактическую оплату.

Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. на подписание всех необходимых документов.

2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены Правления:

Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р.

Заместитель Председателя Правления – Курбаналиева К.Н.

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.

Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

3. Разрешить заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

4. Распределить обязанности между членами Правления Компании:

1). Председатель Правления – Заболотная Марина Юрьевна – общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании.

2). Заместитель Председателя Правления – член Правления Алиев Г.Р. – координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности, замещение Председателя Правления в случае его отсутствия.

3). Заместитель Председателя Правления – член Правления Курбаналиева К.Н. – курирование и контроль деятельности отдела по управлению рисками.

4). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, право второй подписи на финансовых и платежных документах.

5). Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – член Правления Ажажа Л.В. – руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг.

6). Директор брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.

7). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления – Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера в случае его отсутствия.

---

1. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна 2023 жылғы 10 мамырдағы «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына 0,5-ке сайланып, № 1 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері белгіленсін. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабына сәйкес өкілеттік мерзімі белгіленбеген мерзімге белгіленеді. Еңбекті материалдық ынталандыру шарасы ретінде басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. медициналық қызметтерге ақы төлеу шығындарын өтеуге (косметологияны қоспағанда). 2023 жылға No 2 қосымшаға сәйкес медициналық қызметтерді өтеу бойынша төлемдердің лимиті айлық жалақы мөлшерінде, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген АЕК-тің 94 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде белгіленсін. 2023 ж., ағымдағы жыл ішінде біркелкі тоқсан сайынғы төлеммен. Өтемақы төлеу медициналық қызметтерді алғанын және олардың нақты төленгенін растайтын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. барлық қажетті құжаттарға қол қою.

2. Қоғам Басқармасының жаңа құрамы 7 (Жеті) адам болып бекітілсін:

Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю.

Басқарма мүшелері:

Басқарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р.

Басқарма төрағасының орынбасары – Курбаналиева К.Н.

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумышева Г.А.

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В.

Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К.

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі – Каганбаева Б.А.

3. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі К.Н.Курбаналиеваға рұқсат берілсін. басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару.

4. Қоғамның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөлу:

1). Басқарма Төрайымы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелеріне, Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылауға жалпы басшылықты жүзеге асырады. Жалғыз акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде Басқарманың мүдделерін білдіру.

2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Алиев Г.Р. – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, Қоғамның Инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі; сенімхатқа сәйкес Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған кезде Басқарма төрағасын ауыстыру.

3). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. – тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау.

4). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Тумышева Г.А. – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын қадағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы.

5). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін басқару, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар эмиссиясының проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау.

6). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.Қ. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.

7). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. бэк-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы, Басқарма мүшесін – Бухгалтерлік есеп директорын ауыстыру; және есеп беру бөлімі – ол болмаған кезде бас бухгалтер.

10.04.2023 15:00

1. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

2. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін қарау, дивидендтерді төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылдау. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ жай акциялары, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.

3. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы ақпаратты және оларды қарау нәтижелерін қарау "ОРДА Капитал" Басқармасының 2022 ж.

4. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2022 жылға арналған "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасын қарау.

10.04.2023 15:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2022 год.

2. В связи с отсутствием прибыли за 2022 год, чистый доход АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» не распределять, дивиденды по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2022 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2022 год.

10.04.2023 15:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2022 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 10 апреля 2023 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2023 жылғы 10 сәуір күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2022 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

30.03.2023г. 15:00

1. Штаттық кесте және штат кестесі 2023 жылғы 30 наурыздан бастап өзгерістермен қолданысқа енгізілсін. Құрбаналиев Қ.Н. 2023 жылғы 30 наурыздан бастап 0,5 ставка бойынша Инвестициялық портфельді басқару департаментінің талдау бөлімінің басшысы лауазымына ауысу, Бурмаганов С.А. 2023 жылғы 30 наурыздан бастап 0,5 ставка бойынша инвестициялық портфельді басқару департаментінің инвестициялық портфельді басқару бөлімінің басшысы лауазымына ауысу. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. қажетті құжаттарға қол қою.

2. 2023 жылғы 30 наурыздағы «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ Басқарма мүшелерінің санындағы өзгерістерді 6 (алты) адам санында бекітсін: Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю. Басқарма мүшелері. : Басқарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумышева Г.А. Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.Қ. Бухгалтерлік есеп және есептілік директорының орынбасары Кафедра – Бэк-офис меңгерушісі – Каганбаева Б.А.

3. Қоғамның Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді бөлу:

1). Басқарма Төрайымы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелеріне, Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылауға жалпы басшылықты жүзеге асырады. Жалғыз акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде Басқарманың мүдделерін білдіру.

2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Алиев Г.Р. – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, Қоғамның Инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі; сенімхатқа сәйкес Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған кезде Басқарма төрағасын ауыстыру.

3). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Тумышева Г.А. – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын қадағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы.

4). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін басқару, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар эмиссиясының проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау.

5). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.Қ. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.

6). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. бэк-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы, Басқарма мүшесін – Бухгалтерлік есеп директорын ауыстыру; және есеп беру бөлімі – ол болмаған кезде бас бухгалтер.

---

1. Ввести в действие штатное расписание и штатную расстановку с изменениями с 30 марта 2023 года. Курбаналиеву К.Н. перевести на должность начальника аналитического отдела Департамента по управлению инвестиционным портфелем на 0,5 ставки с 30 марта 2023 года, Бурмаганова С.А. перевести на должность начальника отдела по управлению инвестиционным портфелем Департамента по управлению инвестиционным портфелем на 0,5 ставки с 30 марта 2023 года. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. на подписание необходимых документов.

2. Утвердить изменения количественного состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 30 марта 2023 года в количестве 6 (Шести) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены Правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.

Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

3. Распределить обязанности между членами Правления Компании:

1). Председатель Правления – Заболотная Марина Юрьевна – общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании.

2). Заместитель Председателя Правления – член Правления Алиев Г.Р. – координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности, замещение Председателя Правления в случае его отсутствия.

3). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, право второй подписи на финансовых и платежных документах.

4). Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – член Правления Ажажа Л.В. – руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг.

5). Директор брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.

6). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления – Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера в случае его отсутствия.

01.03.2023г. 15:00

1. Кеңестің құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілсін.

2. Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғам Басқармасының тәуекелдерді басқару бөліміне жауапты мүшесінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілсін.

3. Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғамның инвестициялық портфельді басқару бөліміне жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілсін.

4. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна 2023 жылғы 01 наурыздан бастап уәкілетті орган бекіткенге дейін Қоғам Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы болып сайлансын. Уәкілетті орган кандидатты бекіткеннен кейін Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленеді. Өз қызметінде Курбаналиева К.Н. Қоғамның тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ететін болады. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі лауазымына кандидат К.Н.Курбаналиеваның құжаттарын жіберу. құзыретті органның бекітуі үшін. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. Курбаналиева К.Н.мен еңбек шартын жасасу. және жұмысқа бұйрық шығарады.

5. Серик Алибекович Бурмаганов 2023 жылғы 01 наурыздан бастап уәкілетті орган бекіткенге дейін Қоғам Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы болып сайлансын. Уәкілетті орган кандидатты бекіткеннен кейін Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленеді. Өз қызметінде Бурмаганов С.А. Қоғамның инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін қадағалайтын болады. Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына кандидат – Басқарма мүшесі С.А. Бурмагановтың құжаттарын жіберу. құзыретті органның бекітуі үшін. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. Бурмаганов С.А.мен еңбек шартын жасасу. және жұмысқа бұйрық шығарады.

6. Қоғам Басқармасының жаңа құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілсін: Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю.,

Басқарма мүшелері:

Басқарма Төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р. ,

м.а Басқарма төрағасының орынбасары – Курбаналиева К.Н.,

м.а Басқарма Төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А.,

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер – Тумышева Г.А.,

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В.,

Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К.,

Директордың орынбасары Бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі – Каганбаева Б.А.

7. Ресми жалақының мөлшерін белгілеңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. № 1 қосымшаға сәйкес.

8. Ресми жалақының мөлшерін белгілеңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Бурмаганов С.А № 1 қосымшаға сәйкес.

9. Актерлік әрекетке рұқсат етіңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару.

10. Актерлік әрекетке рұқсат етіңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Бурмаганов С.А басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару.

11. Қоғамның Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді бөлу:

1). Басқарма Төрайымы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелеріне, Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылауға жалпы басшылықты жүзеге асырады. Жалғыз акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде Басқарманың мүдделерін білдіру.

2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Алиев Г.Р. – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, Қоғамның Инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі; сенімхатқа сәйкес Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған кезде Басқарма төрағасын ауыстыру.

3). Және шамамен. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. – тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау.

4). Және шамамен. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Бурмаганов С.А. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ету және мониторинг жүргізу.

5). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Тумышева Г.А. – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын қадағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы.

6). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін басқару, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар эмиссиясының проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау.

7). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.К. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.

8). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. бэк-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы, Басқарма мүшесін – Бухгалтерлік есеп директорын ауыстыру; және есеп беру бөлімі – ол болмаған кезде бас бухгалтер.

---

1. Утвердить состав Правления в количестве 8 (Восемь) человек.

2. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании курирующего отдела по управлению рисками.

3. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании курирующего отдела управления инвестиционным портфелем.

4. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 01 марта 2023 года, до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий члена Правления – на неопределенный срок. В своей должности Курбаналиева К.Н. будет курировать деятельность отдела по управлению рисками Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Курбаналиевой К.Н. и издать приказ о приеме на работу.

5. Избрать Бурмаганова Серика Алибековича исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 01 марта 2023 года, до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий члена Правления – на неопределенный срок. В своей должности Бурмаганов С.А. будет курировать деятельность отдела управления инвестиционным портфелем Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Бурмаганова С.А. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Бурмагановым С.А. и издать приказ о приеме на работу.

6. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 8 (Восьми) человек:

Председатель Правления – Заболотная М.Ю.
Члены Правления:
Заместитель председателя Правления – Алиев Г.Р.
И.о. заместителя председателя Правления – Курбаналиева К.Н.
И.о. заместителя председателя Правления – Бурмаганов С.А.
Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер – Тумышева Г.А.
Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – Ажажа Л.В.
Директор брокерского и дилерского департамента – Жанысбаев А.К.
Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк – офиса – Каганбаева Б.А.

7. Установить размер должностного оклада и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. согласно приложению №1.

8. Установить размер должностного оклада и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. согласно приложению №1.

9. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

10. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

11. Распределить обязанности между членами Правления Компании:

1). Председатель Правления – Заболотная Марина Юрьевна – общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании.

2). Заместитель Председателя Правления – член Правления Алиев Г.Р. – координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности, замещение Председателя Правления в случае его отсутствия.

3). И.о. заместителя Председателя Правления – член Правления Курбаналиева К.Н. – курирование и контроль деятельности отдела по управлению рисками.

4). И.о. заместителя Председателя Правления – член Правления Бурмаганов С.А. – курирование и контроль деятельности отдела управления инвестиционным портфелем.

5). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, право второй подписи на финансовых и платежных документах.

6). Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – член Правления Ажажа Л.В. – руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг.

7). Директор брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.

8). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления – Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера в случае его отсутствия.

06.04.2022 10:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2021 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 06 апреля 2022 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2022 жылғы 06 сәуір күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2021 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

06.04.2022 10:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год.

2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2021 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2021 год.

1. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ-ның 2021 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. 2021 жылы компанияны дамыту үшін алынған "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ таза пайдасын бөлу. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша 2021 жылға дивидендтер төленбесін.

3. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмауына байланысты бұл мәселені қарастырмаймыз.

4. "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2021 жылғы "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасы назарға алынсын.

04.10.2021 10:00

1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Сороченко Диане Федосьевне согласно Приложению 1 с 01 октября 2021 года.

1. 2021 жылғы 01 қазаннан бастап 1-қосымшаға сәйкес "ОРДА Капитал "Басқарушы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Сороченко Диана Федосьевнаға сыйақы мөлшері белгіленсін.

14.07.2021 10:00

1. Определить ТОО «Независимую аудиторскую компанию «Concord» для проведения внешнего аудита АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 2021 года.

1. 2021 жылдан бастап «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ сыртқы аудит жүргізу үшін «Concord» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС белгіленсін.

26.04.2021 10:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2020 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 26 апреля 2021 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2021 жылғы 26 сәуір күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2020 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

26.04.2021 10:00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год.

2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2020 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2020 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын.

4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2020 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.

12.05.2020 12:00

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының орналасқан жері Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, 2/5 ғимарат мекен-жайына өзгеруіне байланысты "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамы Жарғысының 1.4. тармағына өзгерістер бекітілсін. Компанияның басқарма төрағасы М.Ю. Заболотнаяға "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және әділет органдарына хабарлауға өкілеттік берілсін.

1. Утвердить изменения в пункт 1.4. Устава Ационерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" в связи с изменением местонахождения Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" по адресу город Шымкент, улица М.Х. Дулати, здание 2/5. Уполномочить Председателя Правления Компании Заболотную М.Ю. подписать изменения в Устав Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и уведомить органы юстиции.

30.03.2020 15-00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год.
2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2019 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год не выплачивать.
3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.
4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.
3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын.
4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.

30.03.2020 15:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2019 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 30 марта 2020 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2020 жылғы 30 наурыз күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2019 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

04.01.2020 11-00

Избран:

Сороченко Диана Федосьевна - Председатель Совета директоров

Состав Совета директоров с учетом изменений: 

Сороченко Диана Федосьевна - Председатель Совета директоров

Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров – независимый директор

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров  

Сайланды:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің төрағасы

Жаңа редакциядағы директорлар кеңесінің құрамы:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің төрағасы

Нысанов Айдар Ержанович - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі

31.12.2019 12-00

Исключен:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Председатель Совета директоров

Избран:

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров

Состав Совета директоров с учетом изменений:

Сороченко Диана Федосьевна - Член Совета директоров

Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров – независимый директор

Коробецкая Ирина Александровна - Член Совета директоров

Алынып тасталды:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Директорлар кеңесінің төрағасы

Сайланды:

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі

Жаңа редакциядағы директорлар кеңесінің құрамы:

Сороченко Диана Федосьевна - Директорлар кеңесінің мүшесі

Нысанов Айдар Ержанович - Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Коробецкая Ирина Александровна - Директорлар кеңесінің мүшесі

31.12.2019 12-00

1. О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал".

1. Прекратить полномочия Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в качестве члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 31 декабря 2019 года. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Заболотную М.Ю. на подписание необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора.

2. Избрать членом Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Коробецкую Ирину Александровну с 01 января 2020 года.

3. Срок полномочий члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Коробецкой Ирины Александровны - неограничен.

4. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров Коробецкой Ирине Александровне согласно Приложению 1.

5. Направить документы Коробецкой Ирины Александровны на согласование в Уполномоченный орган.

6. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Заболотную М.Ю. на подписание трудового договора с Коробецкой Ириной Александровной.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының өкілеттіктерін тоқтату және Директорлар кеңесінің мушесін сайлау туралы.

1. Азбеков Жарқынбек Қыдырбайұлының 2019 жылғы 31 желтоқсанда "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылсын. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға еңбек шартын бұзуға байланысты қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

2. Ирина Александровна Коробецкаяны "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мушесі ретінде 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап сайлансын.

3. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мушесі Коробецкая Ирина Александровнаның өкілеттік мерзімі шектеусіз.

4. 1 Қосымшаға сәйкес директорлар кеңесінің мушесі Коробецкая Ирина Александровнаға сыйақы мөлшері белгіленсін.

5. Коробецкая Ирина Александровнаның тиісті құжаттарын уәкілетті органның келісімін алу үшін жіберу қажет.

6. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға Ирина Александровна Коробецкаямен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін.

26.07.2019 10-00

Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров с 01 августа 2019 года, согласно Приложению 1.

Директорлар кеңесі мүшелеріне 2019 жылғы 01 тамыздан бастап ай сайынғы сыйақы мөлшері 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.

25.04.2019 12-00

"ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамының орналасқан жері Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы, №35 мекен-жайының өзгеруіне байланысты "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамы жарғысының 1.4. тармағына өзгерістер бекітілсін. Компанияның басқарма төрағасы М.Ю. Заболотнаяға "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік Қоғамының жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және әділет органдарына хабарлауға өкілеттік берілсін.

25.04.2019 12-00

1. Утвердить изменения в пункт 1.4. Устава АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в связи с изменением местонахождения АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» по адресу г. Шымкент проспект Тауке хана №35.

Уполномочить Председателя Правления Компании Заболотную М.Ю. подписать изменения в Устав АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и уведомить органы юстиции.

06.04.2019 12:00

3. З 3. Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну уволить с 11 апреля 2019 года по собственному желанию. Председателя Правления Заболотную М.Ю. уполномочить на подписание документов, касающихся увольнения.

4. Утвердить новый состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 11 апреля 2019 года в количестве 6 (Шести) человек:
Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.

Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

3. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловнаны "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі қызметінен 11 сәуір 2019 жылдан бастап өз тілегі бойынша босатылсын. Басқарма төрағсы Заболотная М.Ю. -ға жұмыстан босатылуына қатысты құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

4. 11 сәуір 2019 жылдан бастап 6 (алты) адамнан тұратын Компания Басқармасының жаңа құрамы бекітілсін:

Басқарма төрағасы - Заболотная М.Ю.

Басқарма мүшелері:

Басқарма төрағасының орынбасары - Алиев Г.Р.

Бас бухгалтер - бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаментінің директоры - Тумышева Г.А.

Инвестициялық қоржынды басқару департаментінің директоры - Ажажа Л.В.

Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры - Жанысбаев А.К.

Бэк-офис бөлімінің бастығы-бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаменті директорының орынбасары - Каганбаева Б.А.

29.03.2019 14:00

Информация о невыплате дивидендов

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» извещает о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2018 год, в соответствии с решением Единственного акционера от 29 марта 2019 года.

Дивидендтерді төлемеу туралы хабарлама

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның 2019 жылғы 29 наурыз күні жалғыз акционермен қабылданған шешімге сәйкес, «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ жай акциялар бойынша 2018 жылға дивидендтерді төлемеу туралы хабарлайды.

29.03.2019 14-00

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год. 2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2018 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год не выплачивать. 3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать. 4. Принять во внимание уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2018 год.

1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылсын. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылгы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын. 4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2018 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.

15 ноября 2018г. 12:00

1. Назначить Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 15 ноября 2018 г., с прежним размером вознаграждения, срок полномочий – на неопределенный срок.

2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены правления:
Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.
Заместитель председателя Правления – Курбаналиева К.Н.
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.
Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

1. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловнаны 15.11.2018ж. бастап "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі қызметіне, бұрынғы сыйақы мөлшерімен, тағайындалсын. Өкілеттік мерзімі-белгісіз мерзімге.

2. 7 (жеті) адамнан тұратын Компания Басқармасының жаңа құрамы бекітілсін: Басқарма төрағасы - Заболотная М.Ю. Басқарма мүшелері:
Басқарма төрағасының орынбасары - Алиев Г.Р.
Басқарма төрағасының орынбасары - Курбаналиева К.Н.
Бас бухгалтер - бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаментінің директоры - Тумышева Г.А.
Инвестициялық қоржынды басқару департаментінің директоры - Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры - Жанысбаев А.К.
Бэк-офис бөлімінің бастығы-бухгалтерлік есеп және есеп тапсыру департаменті директорының орынбасары - Каганбаева Б.А.